根据市委部署，市委第五巡察组于2020 年9月至12月对张掖市山水文体旅游集团公司党委进行了巡察，2021年3月2日反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共张掖市委巡察工作实施办法（试行）》有关规定，现将张掖市山水文体旅游集团公司党委巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，落实整改责任

（一）强化组织领导，统筹安排部署。以巡察反馈问题整改为契机，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧聚焦市委第五巡察组反馈意见，把整改落实工作作为当前和今后一个时期的重要政治任务和重点工作。在市委第五巡察组反馈问题当日，公司党委立即召开会议安排部署巡察反馈问题整改工作，成立以党委书记为组长的整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责具体统筹、协调工作，有序推动巡察整改工作落地见效。

(二）严格工作标准，按时细化推进。公司党委先后5次召开专题会议，对三大方面30个具体问题进行分析研判，按照整改要求，紧密联系公司实际，细化整改目标、强化整改措施、明确整改时限、实化整改任务，研究制定了整改方案和台账。建立了问题清单、任务清单、责任清单、措施清单“四张清单”，明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤，形成详细的整改路线图、时间表。

（三）坚持以上率下，严格主体责任。坚持以上率下，党委书记切实履行整改“第一责任人”责任，班子成员认真落实“一岗双责”，坚持周汇报、月报告制度，全面掌握情况，及时跟踪整改进度，做到了反馈意见条条要整改、件件有着落。同时，将各部室、各公司整改落实情况纳入2021年度绩效目标考核。

二、细化整改措施，逐项落实到位

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署以及省委工作安排、市委工作要求方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面有差距。

关于对党的十九大精神和习近平总书记在国有企业党建工作座谈会上的讲话学习不系统、不深入，跟进学习不及时、不到位，在强化理论武装、政治建设引领指导工作实践方面存在短板弱项的问题。

整改情况:一是已建立完善了党委会第一议题制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为党委会议的第一议题，认真传达学习，结合实际研究贯彻落实措施，明确贯彻落实要求。二是完善了党委理论学习中心组学习计划，重点围绕党的十九大、十九届五中全会精神及习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述等专题开展学习和研讨交流，确保统一思想、学以致用，上下贯通、全面覆盖。三是着力提升了学习贯彻效果，坚持读原著、学原文、悟原理，大力弘扬理论联系实际的优良学风，牢固树立问题导向、目标导向、结果导向，真正把自已摆进去、把工作摆进去，在学思践悟中发现问题、研究问题、解决问题，切实以理论武装、政治建设引领指导工作实践。

关于落实理论学习中心组学习制度不到位的问题。

整改情况：一是严格落实党委理论学习中心组学习制度，每月组织1次中心组学习，每季度组织1次研讨交流，围绕习近平总书记在中青年干部培训班讲话精神、十九届五中全会精神开展了交流研讨。二是修改完善了党委中心组学习计划，通过专题党课、集中研讨等形式进一步丰富了学习形式。

2.“三重一大”决策决策边界不清，程序不规范。

关于集团公司党委履行“把方向、管大局、保落实”职责不到位问题。

整改情况：一是坚持党委把方向、管大局、保落实的职能定位，在涉及发展战略、“三重一大”事项、体制机制改革等问题上发挥把关定向、推进落实、监督纠偏的作用。二是修订完善《党委会议事规则》、《“三重一大”事项决策办法》已经党委会通过后并严格执行。三是制定了公司各类会议标准，进一步明确了会议时间、会议主持、参会范围、会议内容、实施步骤和注意事项。四是参照市政府国资委制定的市属国有企业重大决策事项清单指引（实行），完善了党委会、董事会、总经理办公会议事规则和权责清单，进一步明确了会议范围和程序，确保决策科学、合规合法、执行有力。

关于公司在研究“三重一大”重要事项时，对部分干部人事调整、项目投资建设、工程招投标、大额资金开支等重大事项未提交党委会议对其政治属性讨论研究的问题。

整改情况：一是修订印发了《党委议事规则》，将重大项目建设、干部任免、大额资金使用等事项全部纳入党委集体议事决策范围，对各类事项酝酿、决策、执行阶段提出具体原则和要求。二是建立“三重一大”事项清单并向市纪委监委第六派驻纪检监察组进行备案，研究干部人事调整、大额资金支出等重要事项邀请第六派驻纪检组参加会议。三是坚持民主集中制原则，凡属重大事项严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实各项民主决策制度。

 3.国有资产风险防范意识不强。

关于公司党委对习近平总书记在国有企业改革座谈会上的重要讲话精神学习领会不透，对国有资产风险防控工作研判不够的问题。

整改情况：一是认真学习了习近平总书记在国有企业改革座谈会上的重要讲话精神，深入推进国企改革三年行动方案，进一步加强对国有资产风险防控工作研判，强化对金融风险的防范意识，加大欠款追缴力度。二是制定“基金回收攻坚战”实施方案，建立一企一策回收任务清单，将基金回收工作纳入绩效目标管理责任书，确保资金安全有效收回。依法依规开展诉讼工作，针对恶意拖欠、故意不偿还的相关企业，依法开展追讨，全力推进款项回收工作，防范出现坏账，避免国有资产流失。

4.国有资产保值增值乏力。

关于集团公司对债务风险认识不足，资产运营措施不够有力，自身“造血”功能不强的问题。

整改情况：一是公司党委认真分析研究公司经营状况，结合工作实际，梳理确定并实施“六大攻坚战”，每个攻坚战成立一个工作小组，将目标任务逐一量化分解，明确责任人，保障目标任务全面落实。二是组织各公司签订2021年度经营目标责任书，每月召开生产经营分析会议并进行排名通报。三是研究成立集团公司建筑公司、酒店管理公司、文创公司等，进一步拓宽了业务范围，增加现金流，提升“造血”功能。

5.落实意识形态工作责任制不到位。

整改情况：已按要求完成整改。

（二）群众身边腐败问题和不正之风方面

6.制度执行不力。

关于集团公司领导班子及成员对制度执行认识不足，自我要求不严的问题。

整改情况：一是领导班子成员认真学习《党政机关国内公务接待管理规定》，严格落实外出考察、参加会议等公务活动出差审批流程。二是进一步加强财务管理，健全内控机制，严格落实中央八项规定精神及有关制度规定。三是参照张掖市财政局下发《张掖市市级党政机关差旅费管理办法》，修订完善集团公司差旅费管理办法，严格落实差旅费审批及报销流程。

关于规矩意识不强，无干部职工婚丧嫁娶等重大事项的报备资料的问题。

整改情况：一是建立了干部职工婚丧嫁娶等重大事项报备制度，干部职工婚丧嫁娶等重大事项均及时向公司党委报批并向第六派驻纪检组报备。二是领导干部认真学习了《领导干部个人有关事项报告制度》，针对个人有关事项报告工作，党委书记对班子成员进行了专门的集体谈话。

7.财务管理混乱，拖欠工程款问题突出。

关于集团公司执行财务制度不严，内控制度不健全的问题。

整改情况：一是修订完善了9项财务管理制度，修订完善了财务审批流程并严格执行。二是组织财务部工作人员认真学习相关法律法规、政策，严格财务工作流程。三是通过市委组织部招聘1名审计专业硕士研究生，进一步强化集团公司财务工作审计监督。

关于集团公司代建的大剧院项目，承接的祁连山滑雪场和弱水花海项目的历史遗留问题。

整改情况：一是大剧院正在加快结算工作，加快完成大剧院项目结算及竣工验收工作，试营业期间各板块及设施设备安全平稳运行，正在与市文旅局协商移交事宜。二是制定“补齐历史欠账攻坚战”实施方案，成立工作小组，确定具体内容、完成目标和时限，按照实施方案有序推进。三是大剧院、祁连山滑雪场、弱水花海都属于政府主导的投资项目，针对拖欠工程款问题，公司正在向市政府、市财政局报告恳请拨付资金予以解决，或通过其他方式化解欠款问题。

8.执行中央八项规定精神不严格。

关于公司未严格执行公务接待制度的问题。

整改情况：一是修订完善并严格执行集团公司公务接待管理制度，根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制接待经费。二是严格落实“一函四单”制度，接待清单详细列明接待对象单位、姓名、职务等内容并附派出单位公函，规范用餐人数、用餐标准，陪同人数，凡是不符合报销标准的，坚决不予报销。三是针对公务接待三单不全的问题，财务部进行全面梳理检查，对超次数接待问题，综合办进行全面检查，并对相关接待部室、子公司工作人员进行了严肃批评教育。

关于公务接待不规范的问题。

整改情况：一是建立健全财务管理制度，聘请专业团队修改完善财务管理制度9项并严格执行。二是对已报销的凭证进行全面回头看，对手续不全的凭证，分析原因，明确责任，对相关工作人员进行了严肃批评教育，举一反三、引以为戒，严格执行公务接待管理规定，规范发票报销行为与审批手续，坚决做到报销审核手续齐全，使用发票规范。三是进一步加强对财务人员财经法规、业务知识的培训，不断提高业务能力。

关于2013年以来七彩镇开发公司违规长期借用施工单位承包商车辆使用，且发生交通事故，造成重大经济损失和不良社会影响的问题。

整改情况：一是修订完善集团公司责任追究办法，组织干部职工认真学习。二是在全公司深入开展风险排查，加大对重点岗位、重点人、重大资金项目的监督管理和风险管控力度。三是对七彩镇开发公司相关工作人员进行约谈教育，引以为戒，加强人员管理。四是对原事故责任人向甘州区人民法院提起诉讼追偿。

关于2018年公司报销私人车辆租车费用4笔3650元，发票系他人代开，均无合同等相关资料的问题。

整改情况：一是修改完善车辆管理制度，建立租车管理办法，严格落实事先报备、审批、询价等程序。二是全面清理类似事项，进一步严肃工作纪律和工作流程。三是对相关财务工作人员的工作失误进行了批评教育。

9.招投标程序不规范。

集团公司班子及分管领导对项目建设及工程招投标管理不到位的问题。

整改情况：一是认真学习了《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《甘肃省招标投标条例》等。二是对公司现有项目进行认真梳理，健全完善并严格执行公项目管理相关制度。三是企业规划部牵头，修订完善了9项工程管理制度等并贯彻落实。

关于七彩镇开发公司在支付工程项目可研报告编制费、法律顾问费、审计费、设计费、办公设备购置费等过程中，均未进行公开招标采购的问题。

整改情况：一是成立了集团公司风险控制部，加大了对重点岗位、重点人、重大资金项目的监督管理和风险管控力度.二是组织项目部工作人员认真学习了相关法规、条例，深入开展警示教育，推动全面从严管党治党向纵深发展。三是修改完善集团公司项目管理制度9项，严格执行公开招投标、询价采购、财务管理、资产租赁、审计监督、干部管理等制度。

10.工程项目监管失责。

关于集团公司党委对干部的管理不到位，干部职工责任心不强，担当意识不足，造成经济损失的问题。

整改情况：一是4月24日职工代表大会审议通过了《薪酬管理暂行办法》、《考勤管理规定》、《职工行为规范 》、《职工激励制度》、《责任追究办法》等，进一步加强干部管理。二是着力提高制度的科学性、规范性、可操作性。进一步明确纪律要求、工作流程，常态化的开展培训教育，着重抓好项目实施、工程建设、安全生产、招标采购、财务管理等方面法律法规和业务流程的培训学习和贯彻落实，确保在关键领域和重大事项决策、执行的全过程始终做到守纪律懂规矩，始终坚持依法依规办事。

关于2014年-2015年，在七彩丹霞小镇客栈、商铺的铝合金门窗制作等工程中，审核把关不严，超出结算价多支付工程款172.62万元的问题。

整改情况：一是正在核实已支付工程款，并请第三方进行造价审核，对未支付完成的通过工程造价审核进一步核对抵扣。目前已抵顶商铺两间，价值约124.8万元，并与张掖市建东塑铝门窗制造有限公司签订商铺预约订购协议，商铺暂未办理转移登记手续，正在与张掖市建东塑铝门窗制造有限公司协商收回抵顶商铺。二是修改完善公司项目管理相关制度并严格执行，进一步加强工程结算管理。

11.调查研究工作不深入。

关于集团公司党委和班子成员没有把调查研究作为项目论证、资金报批和风险评估的前置条件，坐办公室分析研究多，主动下基层调查研究少，聚焦重点问题、重大项目等深入一线调查研究不经常，没有形成高质量有深度的调研报告的问题。

整改情况：一是集团公司党委和班子成员坚决把调查研究作为项目论证、资金报批和风险评估的前置条件。二是及时深入各子公司与职工谈心谈话，调研职工心理动态，与七彩镇商户、游客交流掌握经营中存在的问题等，并根据调研情况提出具体思路办法，破解基层经营中遇到的困难问题。三是根据工作分工，结合“我为群众办实事”活动，聚焦重点问题、重大项目、班子成员深入一线开展调研，针对存在问题拿出切实可行的整改措施，形成高质量有深度的调研报告7篇。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

12.全面从严管党治党主体责任靠的不实。

关于“一把手”第一责任人职责和班子成员“一岗双责”落实不够有力，存在重业务、轻党建的现象的问题。

整改情况：一是严格落实党建工作责任制，进一步落实党委主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”。二是完善细化责任清单并严格落实，公司党委每半年至少向上级党委作1次党建工作情况报告，党委负责人每年向公司党委进行述职，党委委员每半年向党委汇报1次履行“一岗双责”抓党建情况，每半年至少听取1次分管部门党建工作汇报，做到党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。

13.党内政治生活不严肃。

关于“双重”组织生活制度落实不到位的问题。

整改情况：一是党委班子成员认真学习了党内政治生活有关制度、规定。二是严格落实党内政治生活制度，坚持和完善组织生活会、民主评议党员等制度，进一步规范组织生活时间、参会人员、基本内容、遵循的原则和基本程序。三是要求领导干部严格执行双重组织生活制度，带头以普通党员身份参加支部组织的各类活动，并严格落实会议、活动签到制度，带头做表率，带头发挥示范表率作用，维护党内组织生活制度的严肃性。

关于落实党支部“三会一课”不到位的问题。

整改情况：一是把严格落实“三会一课”制度作为从严治党的有力抓手，进一步夯实责任、创新形式、健全机制、建立“三会一课”工作任务清单及推进计划，坚持时间、人员、内容、效果“四到位”。二是严格落实“三会一课”制度，每月按时召开一次支委会、一次主题党日活动，每季度召开一次党员大会、上一次专题党课，通过开展警示教育、党性实践等活动，教育引导党员增强党性观念和宗旨意识，不断补“钙”铸“魂”。三是对照《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》6大类26个标准进行查漏补缺，如实对党员参加“三会一课”情况进行登记，规范会议记录，充分运用好“甘肃党建”平台开展宣传教育。

关于发展党员程序不规范的问题。

整改情况：一是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》、《发展党员工作规程》规定，坚持发展党员标准，履行发展党员程序。二是进一步加强党务工作人员业务学习，重点学习了发展党员主要流程，提高理论水平，高效能、高质量开展发展党员工作。

14.干部队伍建设机制不健全。

关于集团公司党委对干部的监督管理不够的问题。

整改情况：一是修订完善了集团公司责任追究办法，进一步加强对干部的监督管理。二是深入开展风险排查，加大对重点岗位、重点人、重大资金项目的监督管理和风险管控力度。

关于激励机制不健全，薪酬制度不完善，培育、建立企业经营管理队伍不够，复合型管理人才缺乏，人才培养“难”且流失严重的问题。

整改情况：一是修订完善了《薪酬管理办法》《职工激励制度》《绩效考核办法》等6项制度，并于4月24日召开职工代表大会审议通过了。二是建立完善了《中层干部选拔任用工作实施细则》，建立了优秀后备人才储备库，加大引智引才力度，通过市委组织部、市人社局、社会招聘等渠道，选聘优秀复合型管理人才3名。三是制定了2021年度人才队伍建设实施方案和打造文旅铁军三年行动实施方案，完善各子公司治理结构、调整内设机构、实行定编定员，科学合理设置管理层级、管理岗位，为普通职工和中层管理人员创设实践锻炼平台和发展上升通道。

15.巡察、督查反馈、自查等方面问题整改不彻底。

关于2017年9月市委第四巡察组巡察反馈的党务工作基础薄弱和市纪委监委第六派驻纪检监察组反馈的个别差旅费报销缺少出差审批单的问题依然存在的问题。

整改情况：一是严格执行党的政治纪律和政治规矩，加强党的政治建设、组织建设，进一步强化党务工作人员培训力度，提高党建工作标准化水平。二是对以往巡察反馈发现的问题进行回头看、再检查，认真开展自查自纠，对账清零，紧盯巡察整改不到位的老问题、结合发现的新问题全面整改。三是健全完善相关制度体系，进一步堵塞漏洞，扎紧制度的“笼子”，建立健全制度化管理长效机制，确保各项整改措施落到实处。不断巩固和扩大整改成果，确保反馈问题整改全覆盖、无盲区，不留死角。

关于“不忘初心、牢记使命”主题教育、国有企业突出问题专项整治等工作中班子及班子成员整改措施普遍缺乏针对性和操作性的问题。

整改情况：全面梳理了“不忘初心、牢记使命”主题教育、国有企业突出问题专项整治等问题清单，党委召开了专题会议研究解决存在的实际问题，制定有针对性和可操作性的措施19条，修改完善相关工作制度13项。

三、注重建章立制，巩固整改成果

通过全面整改，公司党委和全体党员干部深刻认识到，巡察反馈问题极大地触动了思想，强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，公司党委将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效，为公司稳健、和谐、高质量发展提供坚强的组织和纪律保证。

（一）持续推进整改落实。坚决按照市委部署和公司党委整改计划安排，切实抓好整改落实工作，不断增强党要管党、从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三、深入剖析、全面整改，确保各项问题做到真改、实改，改到位、改彻底。

（二）加强统筹协调。把中央巡视反馈问题、市委巡察反馈问题的整改落实与公司的日常管理、当前重点工作有机结合起来，着力解决内控机制不健全不完善，努力克服党建与生产经营“两张皮”现象，切切实实解决公司存在历史遗留等问题。

（三）持续强化长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，重点突破与整体推进相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋。个性问题立整立改，共性问题加强制度建设，建立长效机制。不断巩固和扩大整改成果，真正使整改的过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力的过程、成为促进党员领导干部作风转变的过程、成为推动公司持续发展的过程。

（四）持续强化问责监督。进一步加强对整改工作的督促检查和问责，对重点问题实行日报告、周汇总制度，及时督促责任单位落实好整改任务，做到完成一项，销号一项。建立整改督查机制，对整改工作措施不力、贻误落实的相关单位和责任人严肃问责，推动整改落实到位。

 

欢迎干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。

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（编辑：郝志国）